«Крокодил с Уолл-стрит» и ее муж признали себя виновными в гигантском

Еще в августе 2016 года Хизер Морган, она же Раззлхан, она же Крокодил с Уолл-стрит (на самом деле перед словом «крокодил» стоит двуствольное ругательство, но это веб-сайт для семейного просмотра, поэтому мы оставим вам экстраполируйте сами), а ее муж Илья Лихтенштейн заполучил 120 000 ваших лучших биткойнов.

В то время BTC торговался по цене около 600 долларов, поэтому их запасы стоили кругленькую сумму в 72 000 000 долларов.

Для пары, которой на тот момент было около 20 лет, можно было бы предположить, что такой капитал сможет профинансировать долгую жизнь в праздной роскоши, особенно если вы перестанете думать, что биткойн не торговался ниже 10 000 долларов в течение последних трех лет. годы.

Даже если бы они к настоящему времени сожгли половину своего первоначального состояния, у них все равно осталось бы около 2 миллиардов долларов по сегодняшним курсам, что примерно в 25 раз больше, чем они начали.

Но все пошло не так.

Проблема заключалась в том, что Морган и Лихтенштейн не приобрели эти биткойны законным путем, не смогли обналичить их так быстро, как они, вероятно, думали, и в конечном итоге обнаружили, что анонимность биткойнов заходит так далеко, особенно если вы застряли в проблема попыток отмывания большого количества самой известной в мире криптовалюты.

В начале 2022 года эксперты правоохранительных органов США собрали воедино достаточно информации о BTC пары, чтобы арестовать их за попытку потратить доходы от преступления:

Самопровозглашенный «Крокодил с Уолл-стрит» арестован вместе с мужем из-за мегаограбления биткойнов

Проще говоря, паре было предъявлено обвинение не в краже биткойнов, а в попытке обналичить их, несмотря на то, что они знали, что они были украдены.

В судебном документе, представленном для подачи заявления на получение ордера на арест, жертва упоминается просто как VCE, сокращенно от «обмен виртуальной валюты», но теперь общеизвестно, что VCE — это Bitfinex, поэтому мы использовали здесь это настоящее имя:

Примерно в августе 2016 года хакер взломал систему безопасности [Bitfinex] и проник в ее инфраструктуру. Находясь внутри сети [Bitfinex], хакер смог инициировать более 2000 несанкционированных транзакций BTC, в ходе которых примерно 119 754 BTC было переведено […] на [внешний кошелек].

[…] Власти США отследили украденные средства в блокчейне BTC. Как подробно описано [в письменных показаниях], примерно с января 2017 года часть украденных BTC вышла из [этого кошелька] в результате серии небольших и сложных транзакций между несколькими учетными записями и платформами. Эта перетасовка, повлекшая за собой большое количество транзакций, по-видимому, была призвана скрыть путь украденных BTC, что затруднило правоохранительным органам отслеживание средств. Несмотря на эти усилия, […] власти США отследили украденные BTC до нескольких счетов, контролируемых ИЛЬЕЙ «ДАТЧ ЛИХТЕНШТЕЙН, гражданином России и США, проживающим в Нью-Йорке, и его женой ХИЗЕР МОРГАН.

Перенесемся чуть более чем на полтора года вперед, и теперь оба подозреваемых признали себя виновными по обвинениям в отмывании денег.

На этот раз Министерство юстиции США (DOJ) недвусмысленно заявляет, что Лихтенштейн был тем хакером, о котором говорилось выше, и предлагает некоторые новые интригующие подробности о том, как пара пыталась превратить украденные криптовалюты в наличные деньги, в том числе используя часть испорченных биткойнов для купить золото, которое спрятали традиционным способом грабителей и пиратов на протяжении веков:

Согласно судебным документам, Лихтенштейн использовал ряд передовых хакерских инструментов и методов, чтобы получить доступ к сети Bitfinex. Оказавшись внутри их систем, Лихтенштейн обманным путем санкционировал более 2000 транзакций, в ходе которых 119 754 BTC были переведены с Bitfinex на криптовалютный кошелек, находящийся под контролем Лихтенштейна. Затем Лихтенштейн предпринял шаги, чтобы замести следы, вернувшись в сеть Bitfinex и удалив учетные данные доступа и другие файлы журналов, которые могли выдать его правоохранительным органам. После взлома Лихтенштейн заручился помощью своей жены Морган в отмывании украденных средств.